探花 小宝 安德建奇第三届董事会第八次会议多项有接头

2025年4月5日，北京安德建奇数字成就股份有限公司于 2025 年 3 月 29 日探花 小宝，以现场神情在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议提前 17 日以邮件方式奉告系数董事、监事，领受举手方式表决，与会董事应到 5 东说念主，实到 5 东说念主。

本次会议审议并通过了多项议案。包括《公司 2024 年年度财务决算文书》《公司 2024 年年度总司理责任文书》《公司 2025 年度公司谋划筹备退换文书》《公司 2024 年年度董事会责任文书》《对于公司使用部分闲置资金购买透露家具的议案》《公司 2024 年年度文书及提要》《公司 2024 年年度权利分拨预案》及《对于提请召开公司 2024 年年度激动大会的议案》。

在权利分拨预案中，公司拟以现存股本 30，000，000 股为基数探花 小宝，向整体激动按每 10 股派发现款红利 2 元（含税），系数披发现款股利东说念主民币 6，000，000.00 元（含税）。

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为进步闲置自有资金使用恶果，在保证平常谋划资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司总司理使用不进步东说念主民币 20，000，000 元（含 20，000，000 元）额度的闲置自有资金购买透露家具。

董事会提请于 2025 年 4 月 26 日上昼 9:00-12:00 召开 2024 年年度激动大会，审议干系议案。会议的召集、召开及表决规范合适法律、律例及公司《轨则》礼貌。

本文源自：金融界

作家：公告君/阅读下一篇/复返网易首页下载网易新闻客户端探花 小宝